Lanzan operativo contra dos estructuras de lavado de dinero, una habría usado un Codede

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La fiscalía de lavado de dinero del Ministerio Público (MP) coordina allanamientos en busca de desarticular dos grupos señalados de lavar más de Q100 millones.

Las investigaciones surgieron tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre transacciones sospechosas.

Una de las bandas habría lavado Q5 millones por medio de un Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Escuintla.

En el caso del Codede, se estableció que de abril de 2011 a enero de 2012 realizó diversas transacciones hacia diferentes cuentas sin que existiera una justificación.

El segundo grupo habría lavado al menos Q100 millones por medio de transferencias internacionales hacia México y Estados Unidos producto de actividades ilícitas, actividad registrada durante nueve meses, informó el MP.

Los capturados son:

1. Miguel Ángel Torres Cabrera, exgobernador de Escuintla

1. Alejandra Nicté Ávila Castañeda

1. Marta Militza Castañeda Mérida

    • Benedicto Segundo Pineda Mejía

    • Amparo Elvira Samayoa Morales

    • Edgar Leonel Samayoa

    • José Humberto Orozco

    • Enma Elizabeth Pineda Mejía

    • Aleida Nohemí Valdez Soto de Tejada

    • Carlos Manuel de Jesús Granados

    • Kevin Saúl Villacinda Morales

    • Rodrigo del Cid Reyes

    • Livio Geovanni Cámbara López

    • Ángel Enrique Cho

1. José Batz Canastuj

1. Darwin Adalberto Ochoa Enriquez