José Alejandro Arévalo, jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que de enero hasta el 15 de marzo la institución que dirige ha recibido 260 reportes de transacciones sospechosas.
Agregó que, luego de los análisis correspondientes, se han presentado al Ministerio Público (MP) 17 denuncias.
“El monto que se calcula, que puede ser producto de indicios de lavado de dinero, es de Q720 millones ”, explicó Arévalo. Aseguró que en los casos que se han presentando ante el MP están involucradas 229 personas
Las declaraciones de Arévalo se dieron luego de una reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Fenecimiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft), que encabezó el vicepresidente Jafeth Cabrera.