Los allanamientos en Izabal, Zacapa, Jutiapa, Suchitepéquez y Guatemala realizados por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) dejaron la captura de presuntos integrantes de una estructura de lavado de dinero.
La Fiscalía informó que los señalados realizaron “transferencias sospechosas por más de un millón de dólares.
El vocero de la policía, Jorge Aguilar, informó que fueron ocho allanamientos en Izabal, seis en Zacapa, tres en Jutiapa, tres en Guatemala uno en Suchitepéquez.
Las autoridades no brindaron más detalles del caso. De manera preliminar se dijo que el caso se originó tras recibir denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) acerca de “transacciones sospechosas con características de triangulación de fondos sin relación comercial aparente”.
El 3 de agosto de este año fue realizado un operativo similar contra presuntos lavadores de dinero.
Los capturados son
- José Antonio Estrada Lujan, de 50 años, en la zona 10 de la capital
- Rolando Arturo Micheo Flores, de 66, en Gualán, Zacapa
- Kellyn Rosiliana Fuentes Ramírez, de 20, en Morales, Izabal
- Servia Benavent Guzmán Cuella, en Asunción Mita, Jutiapa
- Noé Abdel Argueta Bances, 43
- Hugo Roberto Galdámez, de 63
- Edgar Aníbal Cabrera Diéguez, 31
- Manuel Lisandro Pérez Moreno, 69