El pasado 27 de octubre el Ministerio Público realizó 17 allanamientos en búsqueda de directivos del extinto Banco de Comercio, por fraude a inversionistas y miles de cuentahabientes. En dichas diligencias fueron capturadas 12 personas.
Este miércoles 2 de noviembre se inicia la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudet Domínguez, en donde también fueron citadas ocho personas.
El sindicado Rodolfo Morales Taracena no acudió a la audiencia, por lo que la jueza ordenará su detención.
Las personas citadas fueron: Malvina Beatriz Armas España, Carlos Luarca Gil, Guillermo Rodolfo Estrada Crespo, Lionel Armando Martínez, María Figueroa de Pérez, Rodolfo Morales Taracena, Rosa María Chavarria Lemus y Virgilio Estacuy Coroxon.
El caso
El Banco de Comercio cerró el 12 de enero de 2007. El banco tenía nueve mil ahorrantes con un capital por Q1 mil 540 millones.
La investigación científica determinó que en la “quiebra” del ente bancario colaboró un grupo de “perfil bajo” que captó el dinero de los clientes, ya que otorgó préstamos millonarios y sin garantías a empresas relacionadas con la institución.
Los fondos fueron captados por la entidad Organizadora de Comercio con nexos en Panamá lo que afectó a inversionistas y al Estado de Guatemala porque tuvo que utilizar el Fondo para la protección del ahorro para devolver un porcentaje a los afectados.