En el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudet Domínguez, se realiza el segundo día de audiencia de primera declaración a los sindicados de un caso por fraude a inversionistas y cuentahabientes.
La Fiscalía continúa explicando la forma en la que se realizaban las transferencias de fondos a la entidad Organizadora de Comercio, con sede en Panamá, y que provocó la “quiebra” de dicha entidad en 2007.
En la audiencia estaban presentes varios de los afectados por el cierre del ente bancario.
El Ministerio Público deberá realizar la imputación de los hechos a cada uno de los 19 vinculados.
En detalle El pasado 27 de octubre fueron capturadas 12 personas por el fraude a miles de cuentahabientes. El Banco de Comercio terminó operaciones el 12 de enero de 2007 La entidad otorgaba préstamos millonarios y sin garantías a empresas relacionadas. Los fondos eran captados por la entidad Organizadora de Comercio, que operaba en Panamá. El Estado de Guatemala utilizó el Fondo para la protección del ahorro para devolver ciertos porcentajes a los afectados.