El Juzgado de Primera Instancia Penal “A” de Mayor Riesgo resolvió hoy enviar a juicio a 17 personas sindicadas en el caso conocido como Banco de Comercio.
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Se trata de los supuestos responsables de la estafa en contra de los clientes e inversionistas de la referida entidad bancaria, quienes deberán enfrentar debate oral y público por el delito de lavado de dinero u otros activos.
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La investigación
Según el Ministerio Público (MP), la Fiscalía de Casos Especiales presentó un total de 325 medios de prueba ante la judicatura el pasado 26 de abril.
El expediente del caso consta de 21 mil 603 folios que contienen diferentes documentos, declaraciones testimoniales y pruebas materiales y científicas.
Las pesquisas revelaron que los sindicados “otorgaban préstamos millonarios sin garantía a empresas relacionadas con el Banco de Comercio”, explicó el ente investigador.
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Añadió que el dinero pudo ser captado por medio de la Organizadora de Comercio S.A., ubicada en Panamá, y la Organizadora del Comercio S.A. con sede en Guatemala. El monto total asciende a Q2 mil 499 millones.
Los sindicados son:
- Miguel Rosales López
- Walter Chamalé Marroquín
- Jorge Dardón Santiago
- Héctor Leonel Velásquez
- Rosa Salazar García
- Mercedes Paredes Guerra
- Carlos Luarca Gil
- Guillermo Estrada Crespo
- Enrique Argeñal Zamora
- Víctor López Saravia
- José Estrada Escobar
- Virgilio Estacuy Coroxón
- Rosa Chavarría Lemus
- Mynor Carrillo Bran
- María Figueroa de Pérez
- Elizabeth Chacón Pérez
- Carlos González Cochran
