Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio está prófugo aunque fue el centro de la acusación en contra de 28 personas por haber lavado millones de quetzales cuando dirigió el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
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Durante el primer día de audiencia en la “megasala” del Organismo Judicial el fiscal Juan Sandoval describió los indicios por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.
Sinibaldi a quien llamaban “Sipi”, “ASA” y “AS” se escuchó en cada señalamiento. “La estructura funcionó desde noviembre de 2016 para blanquear dinero recaudado a través de empresas de cartón o entidades pantalla que mezclaban capitales lícitos con ilícitos”, se refirió Sandoval.
Nicaragua y Panamá
La estructura de Sinibaldi, conocido también como “el jefe”, tuvo actividades en Nicaragua y Panamá, detalla la acusación con más de 8 mil archivos. El auditor Douglas Paredes fue quien hizo traslados de dinero a esos países.
También puso en riesgo el sistema judicial al quemar valiosa documentación de las empresas investigadas”, detalló el fiscal.
Destacó que Juan Jegerlehner fue quien coordinó el grupo y “se hizo cargo” desde noviembre de 2016 cuando Sinibaldi ya “estaba prófugo”.
La jueza Aifán escuchó la exposición hasta la tarde cuando el fiscal Carlos Pires mencionó que había finalizado con la descripción de los hechos ilícitos en que incurrieron todos los procesados. Entonces revisó los documentos y pidió una disculpa debido a que “le hizo falta” señalar a Jegerlehner y a René Cardona.
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Se entrega y es beneficiado
El representante de la empresa Ingeniería y Arquitectura Tek ton, S. A., Raúl Alvarado que le pagó a Sinibaldi Q959 mil, se entregó y adujo sufrir quebrantos de salud. La jueza lo benefició con arresto domiciliario y le pidió comparecer a todas las audiencias. Es el único que goza de libertad condicional.
Mañana continuará la audiencia con la descripción de los indicios.
Las empresas para compra de bienes
• Sinibaldi utilizó diversas empresas de cartón para adquirir casas, terrenos, vehículos, un yate y hasta un helicóptero con el que la Fiscalía documentó 32 viajes en 2014 y 42 en 2015. La empresa del constructor Otto Samayoa adquirió la aeronave por US$2.7 millones, detalló la Fiscalía. “casa bonita”, “casa noble” y “casa segura” fueron los nombres que usó para la compra de sus inmuebles.
DATO
28
personas están señaladas en este caso que el fiscal Arturo Archila calificó como “de delincuencia económica de cuello blanco de construcción”.
Los procesados:
1. Aneliesse Mercedes Herrera Monterroso
2. René Felipe Cardona Pérez
3. Douglas Yoalmo Paredes Álvarez
4. Carlos Presa Aguirre
5. Juan Ignacio Florido
6. Ismael Arnoldo Donis Álvarez
7. Otto Vinicio Samayoa Soria
8. Rafael Ángel Díaz Fión
9. Elder Rumaldo Vásquez
10. José Jeremías Pérez de la Cruz
11. Juan Francisco Sandoval Girón
12. Juan Luis Tejada Argueta
13. Carlos Francisco Goyzueta Valladares
14. Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga
15. Roger Marcoantonio Navas Coronado
16. Carlos René Micheo Fernández
17. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
18. Griselda Beatriz Álvarez Medina
19. Álvaro Mayorga Girón
20. Juan Arturo Jegerlehner Morales
21. Carlos Presa Aguirre
22.Raúl Eduardo Alvarado Cuevas
23. Juan Ramón Solórzano Henkle (exyerno de OPM)
Citados a primera declaración
Randy Stuardo Uribio Aquino
Rafael Ángel Díaz Samos
Julio Roberto De la Peña González
Walter de Jesús López Acevedo
Jesús Augusto García Ibañez
Prófugos de la justicia
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio
Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio
Denis Elí Marroquín Castillo
José Guillermo Samayoa Soria
Jaime Ramón Aparicio Mejía
José Roberto García Rodríguez
Allen Robert Krebs Wickfors
José Julio Alejandro Ligorría Carballido
Mayra Lissette Marroquín Castillo
FRASE
La estructura de Alejandro Sinibaldi operó en los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, Sacatepéquez y Petén”, fiscal Juan Sandoval
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