El Juzgado A de Mayor Riesgo, a cargo de Claudette Domínguez, resolvió ligar a proceso penal a 14 personas vinculadas con el caso denominado “Banco de Comercio”.
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Se trata de trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, quienes presuntamente habrían participado en la estafa a cuentahabientes de esa entidad bancaria.
La juzgadora dictó arresto domiciliario para todos los señalados. A once de ellos les asignó una fianza de Q100 mil, mientras que tres solamente tendrán la obligación de firmar el libro de asistencia en la Fiscalía.
De igual forma, Domínguez otorgó seis meses al Ministerio Público (MP) para que realice la investigación.
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La estafa
Los hechos se registraron en 2007, cuando de acuerdo con el MP, “los sindicados, aprovechándose del cargo que ostentaban, modificaron, ocultaron y desviaron información sobre las investigaciones” que se realizaban en contra del referido banco, de la Organizadora de Comercio S.A. y Organizadora del Comercio S.A.
Presuntamente la finalidad de sus acciones era estafar a no menos de 12 mil 500 usuarios, a quienes despojaron de más de Q2 mil millones.
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Procesados
Las personas que serán procesadas son:
- Juan Carlos García Revolorio
- Mario Roberto Ochoa Maldonado
- Oscar Rubén Ortiz Estrada
- Efraín Gómez Samayoa
- Lorena Gregoria Chavarría González
- Miguel Francisco Barrientos Ramírez
- Eduardo Efraín Garrido Prado
Delitos: incumplimiento de deberes y lavado de dinero u otros activos.
- Ricardo Guillermo Velez Lara
- Douglas Orlando Borja Vielman
- Luis Alfredo Turk Mejía
Delitos: incumplimiento de deberes, lavado de dinero y omisión de denuncia.
- Joel Girón Barahona
Delito: lavado de dinero u otros activos
- Yuri Geovanni Masaya Masaya
- Samuel Rubén Alcántara Miró
- Sergio Eduardo Picén Cervantes
Delito: incumplimiento de deberes
Las tres últimas personas mencionadas son las que solamente deberán firmar el libro.
