La audiencia de primera declaración para los supuestos integrantes de una estructura de defraudación tributaria dio inicio este jueves en el Juzgado Octavo Penal.
Se trata de la investigación que involucra a la entidad Desarrolladora Internacional (DCI) S.A. y Grupo Nefma S.A., las cuales habrían utilizado facturas de empresas de “cartón”, proporcionadas por la referida organización, para respaldar compras de ganado.
En este caso están sindicados Carlos Estrada, Jorge Alberto Cabezas y Atilano de la Cruz Barillas, vinculados con DCI S.A., empresa que habría defraudado al Estado por más de Q36 millones.
En reserva
El juez Alejandro Alvarado, titular de la referida judicatura, declaró en reserva el caso a solicitud del Ministerio Público (MP).
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Señalamientos
El pasado 1 de diciembre, la Fiscalía de Delitos Económicos del MP coordinó una serie de allanamientos, como resultado de ello, la Policía Nacional Civil capturó a los supuestos integrantes de una red delictiva que facilitó la compra y venta de facturas para defraudar al Estado.
Según las investigaciones, por medio de la creación de entidades “de fachada” o “de cartón” se habría evadido el pago de impuestos por al menos Q100 millones.
Las pesquisas revelaron que DCI y Grupo Nefma compraban ganado a comerciantes informales y para respaldar las compras utilizaban las facturas provenientes de la estructura, las cuales adquirían pagando cierto monto económico.
La denuncia fue presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en mayo de 2015, tras detectar anomalías al realizar una auditoría del período de enero a diciembre del año 2012.