Walter Villatoro, titular del Juzgado Décimo Penal, terminó de escuchar a los defensores de los 19 sindicados en el caso “Traficantes de influencias”. Esta semana se prevé que se resuelva el futuro de los detenidos y señalados en una trama de corrupción por el trámite “exprés” y “eficiente” en la devolución de crédito fiscal. Este caso se originó de la investigación del fraude en las aduanas, el caso “La Línea” en 2015.
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Después de tres semanas de audiencia de primera declaración Villatoro citó a los implicados para conocer su resolución. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron la forma en que operó la estructura el 24 de enero de 2018 cuando se realizaron las capturas.
Durante la audiencia el fiscal Andrei González explicó que la red de corrupción estaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que se benefició con el cobro de comisiones ilícitas por Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal.
En esta investigación enfrentan un antejuicio el vicepresidente del Congreso Felipe Alejos Lorenzana, que integra la bancada Todos, y Adrián Rodríguez, titular del Juzgado Séptimo Penal. La acusación es porque Alejos, conocido por la estructura como “Filipao”, “ofrecía un portafolio de gestión” y el juez “apoyaba” para que el Ministerio Público (MP) “no tuviera avance en la persecución penal”.
Está prófugo el empresario azucarero Mario Leal Castillo, quien perdió la contienda electoral al ser el compañero de fórmula presidencial de Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Fue señalado como el “intermediario” para captar empresas interesadas en recuperar montos fiscales.
Forma de operar
El enlace de la estructura fue Giovanni Marroquín Navas, quien espera un debate por el caso “La Línea”. En el esquema resultó “clave” el papel de Marroquín Navas, como enlace entre los funcionarios de la SAT e intermediarios y/o personeros de los contribuyentes, pues fue quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos a funcionarios de la SAT para alterar el orden cronológico de los expedientes de devolución de crédito fiscal, se informó.
Los clientes que solicitaban ese trámite "eficiente" fueron como mínimo 9 empresas: ACEROS DE GUATEMALA, S.A., INDUSTRIA DE TUBOS Y PERFILES, S.A, MAYA QUETZAL, S.A., MAG ALCOHOLES, S.A., INGENIO MAGDALENA, S.A., PRODUCTOS Y SERVICIOS AZUCAREROS, S.A., PRODUCCIÓN Y NEGOCIOS INDUSTRIALES, REFORESTADORA DE PALMAS DE EL PETEN, S.A., INGENIO PALO GORDO, S.A.
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Las capturas:
Jorge Mario Morán Sosa- Asociación ilícita y cohecho activo.
Marlon Estuardo Marroquín Silva. Asociación ilícita y cohecho activo.
Christian René Álvarez Vega. Asociación ilícita y lavado de dinero.
Jorge Dagoberto Arriola Lucero. Asociación ilícita y cohecho activo.
Luis Fernando Leal Toledo. Cohecho activo.
Inngmar Walrero Iten Rodríguez. Cohecho activo.
Rudy Waldemar Villeda Vanegas. Enriquecimiento ilícito.
Jorge Luis Monterroso Toledo. Cohecho activo.
Con orden de captura:
Álvaro Orlando Soria Ortiz. Asociación ilícita y cohecho activo.
Ardany Ernesto Caal Caal. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
Pablo Gerardo Muñoz Morales. Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
Mario Roberto Leal Castillo. Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
Mario Roberto Lael Pivarál. Cohecho activo.
Jorge Estuardo Moreno de León. Cohecho activo.
Hugo Alberto Molina Botrán. Cohecho activo.
Juan Milton Molina Botrán. Cohecho activo.
Carlos Enrique Arévalo García. cohecho activo y defraudación tributaria.
Luis Alberto Paz Masek. cohecho activo.
Jorge Raúl Cardona Alfaro. lavado de dinero.
Citados a primera declaración. (En prisión preventiva por otros procesos penales).
Álvaro Omar Franco Chacón. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
Alfonzo Romeo Castillo Castro. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
Ariel de Jesús Guerra Castillo. Asociación ilícita y cohecho pasivo.
Geovani Marroquín Navas. Asociación ilícita y cohecho activo.
Alfredo Muñoz Ledo Carrillo. Asociación ilícita y cohecho activo.
Rigoberto Chacaj Soc. Asociación ilícita y cohecho activo.
María Eugenia Valdez Gómez. Asociación ilícita y cohecho activo.
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