El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó este martes la acusación formal en contra de 19 sindicados por el caso Traficantes de Influencias.
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El juzgado Décimo de Primera Instancia Penal es el que tiene a cargo el caso y el que recibió el expediente presentado por el MP.
La fiscalía señala a los acusados de cometer los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito y cohecho activo.
El MP detalla que la estructura se habría apropiado de aproximadamente Q19 millones, aprovechándose de su posición como funcionarios internos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Sobornos millonarios
Los miembros de la estructura supuestamente le daban prioridad a expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de lo cual recibían un porcentaje del pago.
La fiscalía estima que se habrían pagado al menos Q19 millones en sobornos.
Según la FECI, los acusados habrían agilizado de forma irregular al menos 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal de 10 contribuyentes, ingresados a la SAT en los años 2011, 2013 y 2014.
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Entre las empresas que habrían pagado sobornos están Aceros de Guatemala, S.A.; Industria de Tubos y Perfiles, S.A.; Maya Quetzal S.A.; Mag Alcoholes, S.A.; Ingenio Magdalena S.A.; Productos y Servicios Azucareros S.A.; Producción y Negocios Industriales; Reforestadora de Palmas de El Petén S.A.; Ingenio Palo Gordo S.A.
Los sindicados
- Jorge Mario Moran Sosa
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero
- Pablo Gerardo Muñoz Morales
- Carlos Enrique Muñoz Roldan
- Chistian Rene Álvarez Vega
- Marlon Estuardo Marroquín Silva
- María Lorena Silva Rosales
- Inngmar Walterio Iten Rodríguez
- Luis Fernando Leal Toledo
- Jorge Luis Monterroso Toledo
- Jorge Estuardo Moreno de León
- Rudy Baldemar Villeda Vanegas
- Geovanny Marroquín Navas
- Álvaro Omar Franco Chacón
- Alfonso Romeo Castillo Castro
- Ariel de Jesús Guerra Castillo
- Alfredo Muñoz Ledo Carrillo
- Rigoberto Chacaj Soc
- María Eugenia Valdez Gómez
