"Fénix": El nuevo caso por lavado de dinero en el IGSS

Las acciones de las autoridades en torno al caso "Fénix", destapado este viernes 12 de abril por el Ministerio Público (MP), detallan la supuesta comisión del delito de lavado de dinero en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Entre los hechos que se busca esclarecer se señala:

"…que se sustrajeron de los fondos de los programas de salud del IGGS, a través del fideicomiso de vivienda", según un comunicado del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).  

En dicha acciones ilícitas estaría involucrado el empresario Gustavo Adolfo Herrera Castillo, así como varias entidades comerciales de su propiedad y algunas vinculadas con él.

Herrera Castillo se encuentra en Nicaragua desde hace varios años.

Se determinó que los principales actores fueron:

1. El IGSS, que es el fideicomitente adherente inversionista y fideicomisario.
3. Grupo Empresarial UNISERV, S.A., fideicomitente y fideicomisario.
5. Banco Uno, S.A., fiduciario.

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Vinculados al caso del IGSS

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Supreintendencia de Bancos (SIB) informó al MP sobre una serie de transacciones sospechosas en 2004.

Un año después el IGSS presentó la denuncia por lavado de dinero. Por cada uno de los hechos se abrieron investigaciones en las fiscalías contra la Corrupción y contra el Lavado de Dinero, de manera respectiva.

Ambos expedientes fueron trasladados con posterioridad a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en donde se unieron en uno solo.

Por el seguimiento que se dio al caso el MP solicitó ante el Juzgado de Mayor Riesgo D:

1. 20 órdenes de allanamiento.
2. 19 órdenes de captura.
3. 13 citaciones a prestar primera declaración a personas física.
4. 20 citaciones a prestar primera declaración a personas jurídicas (empresas por medio de sus mandatarios).

Los involucrados son:

1. Capturados:

1. César Augusto Sandoval Morales.
2. Juan Ramos Felipe.
3. Leonel Ezequiel López Sarceño.
4. Mario Arriola Cuc.
5. Mario Rolando López Sarceño.
6. Rodolfo Isaías Samayoa Escobar.
7. Rubén Reyna Soto.
8. Sergio Alfredo Herrera Acevedo.
9. Walter Silvino Herrera Orozco.
10. Walter Antonio Vargas Soto.

1. Con orden de captura:

1. Agustín Leonidas Castro.
2. Claudia María Meléndez Vargas.
3. Edna Roxana Martínez Marroquín.
4. Francisco Castellanos Hernández.
5. Gustavo Adolfo Herrera Acevedo.
6. Juan Carlos Herrera Cardona.
7. Juan Carlos Pinzón Salazar.
8. Gustavo Adolfo Herrera Castillo, internacional.
9. Enma Alcira Felipe Orellana, internacional.

1. Citados:

1. Claudia Lili Guerra Lucero.
2. Francis Estuardo Cux.
3. Hugo Leonel Marroquín Carrera.
4. Irma Johanna Pinto Cifuentes.
5. Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes.
6. Marco Antonio Mendoza Gramajo.
7. Martha Eugenia Reyes Archila de Cortés.
8. Lesly Patricia Velásquez Castillo.
9. Óscar Rafael Perdomo Castañeda.
10. Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez.
11. Cintya Magaly Cabrera Álvarez.
12. Luis René Morales Bolaños.
13. Jorge Mario Álvarez.

1. Empresas señaladas:

1. Grupo Empresarial UNISERV, S.A.
2. Escabel Management Group, LTD.
3. Helensburg Inc.
4. Ariola Ingenieros Contratistas, S.A.
5. Agropecuaria La Cresta, S.A.
6. Fabricación de Químicos, S.A.
7. Galente Trading Limited.
8. Gateville Holdings Corporation.
9. Jekyll Properties, S.A.
10. Miros Holding, S.A.
11. Represa Internacional, S.A.
12. Macoris Holdings Corp.
13. American Trading Corporation.
14. Innovaciones Inmobiliarias, S.A.
15. Inmobiliaria, Constructora y Proyectos, S.A.
16. Pericles, S.A.
17. Afrodita, S.A.
18. Asesoría y Consultoría Atenea, S.A.
19. Consejeros Médicos, S.A.
20. Chajbabuch, S.A.

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