Un despliegue enorme con decenas de policías y fiscales denominado “Operación transnacional gota a gota” en 17 departamentos para detener a 24 personas desarrolló la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía en un caso contra prestamistas colombianos centrado en lavado de dinero cuya estructura opera desde el 1 de enero de 2019.
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Las autoridades informaron que se trata de una estructura transnacional dirigida por colombianos que se dedican a la usura. “Las estafas y los delitos que afectan a los guatemaltecos, especialmente los prestamistas, se han convertido en amenazas”, dijo Consuelo Porras, fiscal general, durante una conferencia acompañada de diversos fiscales.
‘Gota a gota’
Los colombianos ofrecían créditos sin algún requisito en la provincia, principalmente, y el objetivo principal es el lavado de dinero y el tráfico de personas, según informó el fiscal Vicente Pérez.
Los créditos a las personas tenían como fin principal el lavado de dinero desde Colombia. En el avance de la investigación se supo que hay conexiones con México y en algunas cárceles de Colombia con reos involucrados, aunque sin más detalles.
La investigación hasta la fecha se centra en el lavado de dinero de la estructura criminal para legalizar las operaciones de usura y encomiendas, se refirió el fiscal Bryang Orellana.
Sin monto
Las autoridades todavía analizan la cantidad de dinero que lavó la estructura en los bancos del sistema.
Resultados
Tras los operativos los primeros resultados son:
- 9 detenidos, tres son colombianos quienes coordinan las operaciones.
- Más de 626 mil quetzales incautados
- Incautación de 2 mil dólares
- 9 pistolas incautadas
- 2 extranjeros remitidos a Migración
